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虚假外汇平台捞了钱就“封盘”?上海警方全链条捣毁!

[时间:2020-06-18 01:12来源:未知作者:admin浏览:]

东方网记者李欢6月16日报道:上线才一个多月的外汇投资平台“京石国际”,通过理财讲师直播吸粉等方式,招揽了众多投资者加入。然而,投资群里头头是道的讲师、热情高涨的投资者都是“演员”,这个所谓的外汇交易平台只是一个“模拟盘”,在幕后老板的操纵下,随意篡改数据,牢牢套住了投资者的理财款。

日前,上海警方全链条捣毁了这个搭建虚假外汇交易平台诱骗被害人投资的电信网络诈骗团伙,在广东、浙江、山东等地抓获运营、技术、讲师、代理各环节犯罪嫌疑人43名,缴获、冻结涉案赃款560余万元。

捞了钱“封盘”就跑?一网打尽

今年4月底,浦东警方在工作中发现,有不法分子通过网络直播间引诱投资者至所谓“京石国际”外汇交易平台进行投资。经初步核查,该平台不仅没有相关资质证明,而且上线时间只有一个多月,并只在网络直播间内进行内部推广,种种迹象表明,这个平台极有可能涉嫌诈骗。

上海市公安局浦东分局立即成立专案组,在市局网安总队的指导下,开展深入侦查。经过循线追踪、缜密侦查,专案组迅速掌握了这个电信网络诈骗犯罪团伙的组织架构、诈骗手法和活动区域。

该团伙分工明确、组织严密,按照诈骗流程分为运营、技术、讲师、代理等不同团伙,技术团伙利用境外服务器搭建虚假外汇投资及直播平台,代理团伙诱骗投资者加入讲师团伙的直播授课,讲师团伙通过所谓“精准预测”帮助投资者小额盈利以加深信任,待投资者大额投资后,犯罪团伙通过修改数据制造投资受损假象从而骗取钱财,获利后即迅速关闭平台(“封盘”)、清空数据。

5月5日,专案组民警赶赴深圳、杭州、济南等地开展进一步追踪和调查。在当地警方的帮助下,经过走访排摸,专案组成功锁定了犯罪团伙的窝点,并收集固定好相关犯罪证据。其间,民警发现该犯罪团伙即将“封盘”,为避免嫌疑人转移资金、逃避打击,专案组当机立断,于5月11日晚立即展开集中抓捕行动,先后在深圳、杭州的15个点位抓获该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人彭某、平台管理客服罗某、直播间客服邹某荣、下级代理公司老板刘某莉、直播间讲师张某、直播间技术维护杨某等共计43名犯罪嫌疑人。

解密诈骗全流程,嫌疑人设定6周洗脑方案

搭建平台??设局诱骗??篡改数据??关盘杀单??洗钱获利,这就是“京石国际”团伙的诈骗全流程。

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